Integrity Due Diligence

Integrity Due Diligence

Geschreven door

Roelof Schuurman-Meeske

Roelof Schuurman-Meeske

Integrity Due Diligence

februari 19, 2021

Bedrijfsactiviteiten uitbreiden in het buitenland is een van de grootste uitdagingen voor ondernemers en managers. Het is in eigen land, voor bekwame zakenmannen- en vrouwen, een stuk makkelijker een zakenpartner in te schatten op basis van een gevoel. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om jouw partners op hun kantoor te bezoeken, hun netwerk te raadplegen of hun werkethiek van dichtbij te zien.Tijdens het zakendoen in het buitenland, of met buitenlandse partners, is deze beslissing vaak een stuk lastiger te maken.

Er kunnen momenten zijn waarop je belangrijke beslissingen moet nemen op basis van een website en een persoon die je enkel virtueel hebt ontmoet. Het moge duidelijk zijn dat deze strategie verre van ideaal is. Dat geldt des te meer in een wereld die gedomineerd wordt door COVID-19, waar reizen naar het buitenland sterk aan banden is gelegd.

Fraudeurs hebben er een sport van gemaakt zich voor te doen als professionele zakenlieden. Ze zorgen ervoor dat hun website er vakkundig uit ziet terwijl ze zich tegelijkertijd professioneel en vastberaden presenteren. Schijn bedriegt, echter. Er zijn talloze voorbeelden van succesvolle bedrijven die miljoenen dollars verliezen nadat zij zijn opgelicht door partners in het buitenland. Naast financiële schade kan je ook in verband worden gebracht met dubieuze bedrijven en individuen. Dit kan ervoor zorgen dat jouw bedrijf enorme reputatieschade kan oplopen.

Kortom, bedrijven met mondiale ambities zullen altijd rekening moeten houden met de lokale situatie. Is het bedrijf in kwestie veilig om zaken mee te doen? Zijn potentiële zakenpartners betrouwbaar? Deze vragen kunnen, zoals het hoort, zorgen baren. Met onze Integrity Due Diligence nemen we deze zorgen weg door de achtergrond en integriteit van jouw zakenpartners te onderzoeken.

Onze due diligence is een gelaagd proces waarin we een breed beeld schetsen van potentiële zakenpartners. De eerste laag bestaat uit de entiteit zelf. Hierin houden we rekening met alle bedrijfsgegevens en bedrijfsgeschiedenis gericht op eigenaarschap, rechtszaken, sancties, reputatie en ervaring binnen de relevante branche.

De tweede laag focust op de personen die bij de entiteit betrokken zijn. Hier wordt onderzoek gedaan naar alle huidige en voormalige bestuurders. We onderzoeken hun persoonlijke informatie en professionele achtergrond, andere relevante bestuursfuncties die ze zouden kunnen hebben en andere bedrijven die ze zouden kunnen bezitten. De laatste stap in de tweede laag is het screenen van hun lokale en internationale media-aandacht. Onderzoeksjournalisten doen vaak onderzoek naar dubieuze praktijken en figuren. Dit zorgt er voor dat ze, voor ons, makkelijk traceerbaar zijn.

De meeste bedrijven die due diligence-diensten aanbieden, stoppen na het onderzoeken van de eerste twee lagen. Als de tweede laag überhaupt al wordt onderzocht. Het probleem bij deze aanpak is dat een fraudeur er altijd voor zal zorgen dat deze informatie er professioneel en integer uitziet. De meeste fraudeurs zullen een gloednieuwe entiteit oprichten met een moderne website en bestuursleden zonder reputatieschade. Hierdoor is alleen kijken naar de eerste twee lagen simpelweg niet genoeg.

Daarom bevat onze due diligence een derde laag. Deze laag richt zich op het netwerk rondom de bedrijven en individuen die bij de gescreende entiteit horen. Het komt vaak voor dat fraudeurs die zelf al zijn veroordeeld samenwerken met personen zonder strafblad. Doordat een vertrouwensband belangrijk is, komen deze partners veelal uit hun persoonlijke netwerk. Door het netwerk van de betrokken partijen te onderzoeken, kunnen ook deze partners blootgelegd worden.

Op basis van de informatie die tijdens ons Due Diligence onderzoek naar voren komt, beoordelen we welke integriteitsrisico’s de gescreende entiteit voor onze cliënten vormt. Daarnaast adviseren we welke acties nodig zijn om hen naar behoren te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Indien nodig kunnen we ondersteuning bieden bij juridische procedures. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat onze klanten geen schade kan worden berokkend.

Ben jij bezorgd over de uitdagingen die komen kijken bij het uitbreiden van zakelijke inspanningen naar het buitenland of zakendoen met buitenlandse partners? Laat het ons weten via onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Employment Screenings

Openheid en vertrouwen gaan hand in hand bij het screenen van mensen.

Integrity due diligence

Maak jouw ondernemingen en toekomstige zakelijke inspanningen ‘frontpage proof’.

Information Security Scan

Informatieveiligheid is een delicaat process dat verder gaat dan enkel digitale digitale beveiliging.