DIENSTEN
Wij onderzoeken
Advanced Due Diligence
Sta je op het punt om een groot project in Brazilië te starten, maar kun je er niet heen om jouw nieuwe partners te ontmoeten? Ga je voor het eerst zakendoen in Zuid-Afrika en wil je weten met wie je te maken hebt? Of zorgt een wijziging in wet- en regelgeving ervoor dat je de betrouwbaarheid van jouw Oost-Europese partners voortaan schriftelijk moet kunnen aantonen?
Hoe dan ook, als jouw organisatie internationale ambities heeft, moet je jezelf altijd afvragen met wie je te maken hebt. Is het veilig om met dit bedrijf in zee te gaan? Zijn jouw potentiële zakenpartners te vertrouwen? Als je de antwoorden op deze vragen niet hebt, kan dit wantrouwen en onrust creëren bij jou en je collega’s. Daarnaast kan dit op lange termijn grote gevolgen hebben; zowel financieel als voor het imago van je organisatie.
Vertrouwen op een onderbuikgevoel?
Tegenwoordig is het niet voor iedere organisatie mogelijk om naar het buitenland te reizen om potentiële zakenpartners te ontmoeten. Soms moet je een keuze maken op basis van een website of een Zoom-call. Maar als het om veel geld en tijd gaat wil je niet op een gevoel afgaan, maar het zéker weten.
Fraudeurs zijn er bijvoorbeeld in gespecialiseerd om prachtige websites te maken die betrouwbaarheid uitstralen. Terwijl de website van die integere, goede partij er misschien niet uitziet, enkel omdat ze hier geen specialist voor aan konden nemen.
Het in zee gaan met dubieuze, fraudegevoelige en onbetrouwbare partijen kan resulteren in schade op drie gebieden: het niet voldoen aan wet- en regelgeving, het oplopen van reputatieschade of het verlies van grote hoeveelheden geld. Ervaring heeft ons geleerd dat voor veel bedrijven flinke reputatieschade simpelweg het einde betekent. En miljarden verliezen of torenhoge boetes krijgen levert jouw organisatie ook een fikse deuk op. Kortom: allemaal situaties die je wil voorkomen.
Advanced Due Diligence
Dus wat kun je doen? Met onze Advanced Due Diligence achterhalen wij de integriteit van jouw zakenpartners over de hele wereld. Wij zorgen ervoor dat de bedrijven en betrokken personen waar jij mee te maken krijgt, zorgvuldig worden gescreend.
Deze procedures worden altijd volgens de regels en in overeenstemming met internationale compliancewetgeving uitgevoerd. Als het achtergrondonderzoek is afgerond, kunnen jullie met een gerust hart investeren in een samenwerking. We leggen je graag uit hoe het Advanced Due Diligence-onderzoek in zijn werk gaat.
Van aanpak naar advies
Het Advanced Due Diligence-onderzoek bestaat uit de volgende drie onderdelen.
In de eerste stap doen we een scan van de aangewezen bedrijven en alle verwante entiteiten. Door deze scan krijgen wij een duidelijk beeld van de situatie en betrokken partijen. Het onderzoek wordt volledig afgestemd op de wensen van jou en je organisatie. De scan geeft ons handvatten om, samen met jou, de omvang en het bereik van het onderzoek te bepalen.
- Scope: de omvang
Er zijn drie lagen binnen de scope van het onderzoek. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel het aangewezen bedrijf en de betrokken personen te onderzoeken. In sommige gevallen is er meer nodig, denk dan aan het onderzoeken van directe contacten of zelfs bestuursleden van verwante organisaties. We adviseren je graag over de scope van het onderzoek. - Reach: het bereik
Waar de scope gaat over wélke bedrijven en personen we onderzoeken, gaat reach meer over wát we onderzoeken. Aan de hand van een zestal pakketten bepalen we hoe diepgaand we onderzoek doen. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van negatieve publiciteit, het scannen van het dark web of zelfs lokaal onderzoek doen op de plek van bestemming.
Na het bepalen van de aanpak, is het tijd om op basis van de door jouw gekozen scope en reach het onderzoek uit te voeren. Onze specialisten kijken hierbij naar zes categorieën:
- Bedrijfsgegevens en historie
- Persoonlijke gegevens en historie
- Opgelegde sancties en ‘watchlists’
- Gerechtelijke onderzoeken
- Reputatie en imago
Uit het onderzoek komt een rapport waarvan de uitkomst altijd in één van deze categorieën valt: hoog, medium of laag risico. Het kan natuurlijk zo zijn dat je ook met een potentieel risico deze zakenrelatie wil aangaan. Wij adviseren je dan graag over het mitigeren van deze risico’s en het beschermen van je organisatie.
De keuze om wel of niet met een partij in zee te gaan, is altijd aan jou. Ons rapport en advies geeft je een beeld van potentiële risico’s. Het is aan jou om te bepalen wat dit betekent voor jouw organisatie en jullie samenwerking.
Stel jezelf eens de vraag, ‘zou ik een goede kennis adviseren om hierin te investeren?’.
Waarom Proximities?
De internationale ambities van je organisatie najagen, alleen dan wél op een integere, veilige en betrouwbare manier. Dat is waar Proximities zich voor inzet. Ons team bestaat uit een unieke combinatie van specialisten die werkzaam waren bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en specialisten die jarenlange ervaring hebben op het gebied van internationaal zakendoen.
Dankzij deze unieke combinatie bouwden wij ook een wereldwijd netwerk op van experts die ons ondersteunen op allerlei gebieden: denk aan het aanleveren van lokale inlichtingen van over de hele wereld of het inhuren van specialisten. Waar je ook zaken wilt doen, wij kunnen je helpen en zorgen dat je de juiste keuzes maakt.
Weten wat Advanced Due Diligence voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op via +31 33 451 1190 of [email protected]