Het is begin 2020 in Zuid-Afrika. Het luchtruim is gesloten, de snelwegen zijn geblokkeerd met roadblocks en niemand mag het land in of uit vanwege corona. Jouw medewerkers terughalen van Kaapstad naar Nederland is op dat moment onmogelijk. Of toch niet?
Weet je niet zeker of jouw internationale zakenrelaties en transacties voldoen aan de steeds strengere eisen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)? Want hoewel de wet al in 2008 tot stand kwam, wordt deze dankzij Europese anti-witwasrichtlijnen regelmatig aangescherpt. Dit heeft invloed op jouw buitenlandse relaties én de eisen die jouw bank stelt aan je betalingen. Hoe is dit ontstaan? En hoe voorkom je problemen? We nemen je mee in deze ontwikkeling.
Als risk consultancy agency zien wij helaas nog té vaak organisaties die nieuwe medewerkers niet (goed) screenen met een pre-employment screening. Hoewel dit een cruciaal onderdeel is van een veilige en integere organisatie, blijkt dit in de praktijk een ondergeschoven kindje. Hoe kan dit? En hoe los je dit eenvoudig op? We vroegen het aan Daan Brink, managing partner van Proximities.
