Checklist advanced due diligence

Jij wil veilig, internationaal zakendoen met betrouwbare en integere partijen. Klinkt logisch, toch? Maar wat houdt dat eigenlijk in, “veilig zakendoen”? Simpel gezegd komt het erop neer dat je enkel samenwerkingen vormt met partners die jou geen reputatieschade, verlies van kapitaal óf problemen met wetgeving opleveren. Je wil bijvoorbeeld de volgende situaties voorkomen:

• Een samenwerking aangaan met een partij waarvan de belanghebbende uit een land komt dat onder de Sanctiewetgeving valt.
• Een samenwerking aangaan met zakenpartner die in het verleden is opgepakt vanwege fraude en diefstal.
• Een samenwerking aangaan met een organisatie die achteraf helemaal niet de beloofde contacten en assets blijkt te bezitten.

Deze situaties voorkom je door gedegen achtergrondonderzoek én zekerheid te hebben over de partijen of personen waar jij mee te maken hebt. Maar waar begin je? Bij onze checklist!

Om je op weg te helpen bij het vormen van een eerste beeld over jouw potentiële zakenpartner, stelden we een checklist op met zes punten. Aan de hand van deze punten achterhaal jij belangrijke informatie over de integriteit van deze partij en betrokken personen. Daarnaast krijg je zo duidelijk antwoord over de vervolgstappen die je moet nemen. Benieuwd hoe jouw potentiële zakenrelatie het doet? Download de checklist nu gratis.